​В Азербайджане обсуждается вопрос усовершенствования правил внутреннего контроля банков

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Состоялось первое заседание Экспертной группы по борьбе с отмыванием грязных денег и комплаенсу при Ассоциации банков Азербайджана (АБА).

Как сообщает Report со ссылкой на АБА, в рамках группы проходят обсуждения, касающиеся работ по соответствию требованиям законодательства Азербайджана по борьбе с отмыванием грязных денег и комплаенсу, а также международных конвенций, к которым присоединилась страна, рекомендациям Рабочей группы по финансовым мероприятиям FATF, принципам Базельского комитета по банковскому надзору и требованиям Службы финансового мониторинга при Центробанке Азербайджана.

"В то же время обсуждаются вопросы усовершенствования правил внутреннего контроля банков и их унификации, рассматриваются возможности создания условий для исключения легализации полученных преступным путем денежных средств и финансирования терроризма путем организации и реализации внутреннего контроля", - сообщили в ассоциации.

Координацию деятельности Экспертной группы взяло на себя ОАО Pasha Bank, представленное в президиуме АБА. Руководство работой группы поручено директору департамента комплаенса Pasha Bank Анару Керимову.