Разработаны критерии для определения риск-ориентированного подхода в банковском секторе Азербайджана

Разработаны критерии для определения риск-ориентированного подхода к осуществлению деятельности внутреннего аудита в банковском секторе Азербайджана для выявления фактов легализации имущества, полученного преступным путем, и финансирования терроризма.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию банков Азербайджана (АБА).

Согласно информации, сегодня состоялась первая встреча рабочей группы, сформированной из членов “Экспертной группы по работе с внутренним аудитом”. На встрече принято решение сформулировать предложения по методологии расчета до очередной встречи по данному вопросу, проведены обсуждения касательно сфер, подлежащих ежегодному аудиту.

AБA была основана в 1990 году коммерческими банками. В настоящее время членами АБА являются 23 банка и 6 небанковских кредитных организаций.