ЦБА оштрафовал НБКО Monetri и его должностное лицо

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек к административной ответственности НБКО Monetri и его должностное лицо.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в рамках текущих процессов надзора были выявлены нарушения требований законодательства о противодействии легализации имущества, полученного преступным путем, и финансировании терроризма.

На основании статей 598.1.1, 598.1.2 и 598.1.5 Кодекса об административных правонарушениях, НБКО и его должностное лицо были оштрафованы Хатаинским районным судом города Баку на 50 тыс. и 10 тыс. манатов соответственно.