Наверх

Власти Турции санкционировали задержание 417 человек за отправку за рубеж более 400 млн. долларов

Власти Турции санкционировали задержание 417 человек за отправку за рубеж более 400 млн. долларов
Полицейские рейды проходят по всей стране

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Генпрокуратура Стамбула санкционировала задержание 417 человек, подозреваемых в экономических преступлениях. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Haberturk.

Пполицейские рейды с обысками начались утром и проходят по всей стране.

Эти лица подозреваются в отмывании денег, действиях, наносящих вред экономике и финансовой системе страны. Считается, что общий объем полученных и переведенных за границу нарушителями средств превышает $400 млн.

По данным следствия, подозреваемые с 1 января 2017 года осуществили более 28 тыс. переводов, каждый от пяти тысяч лир (около $850 по актуальному курсу), наличных средств на счета в банках за пределами Турции. При этом прокуратурой установлено, что значительная часть получателей этих переводов является иранцами, проживающими в США.

В случае выдвижения обвинений на подозреваемых могут быть заведены уголовные дела по ряду статей УК Турции, в том числе об отмывании денег, создании преступной группировки, а также они могут быть обвинены в нарушении закона "о предотвращении финансирования терроризма".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей