Власти Сингапура закрыли филиал швейцарского банка за отмывание денег

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Власти Сингапура отозвали лицензию у действующего в стране филиала швейцарского банка Falcon Private Bank в связи с серьезными нарушениями закона о предотвращении отмывании денег.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом говорится в распространенном во вторник заявлении Денежно-кредитного управления, выполняющего функции Центробанка.

Кроме того, было объявлено о "наложении штрафа в размере 1 млн сингапурских долларов (около 727 тыс. долларов) на местный банк DBS за выявленные 10 нарушений, а также штраф в размере 1,3 млн сингапурских долларов (около 943 тыс. долларов) на другой местный банк UOB за обнаруженные 13 нарушений "Правил о предотвращении отмывании денег и финансирования терроризма".

В заявлении также отмечается, что "санкции были наложены на три банка по результатам расследования сотрудниками Денежно-кредитного управления о финансовых потоках, принадлежащих государственному инвестиционному фонду Малайзии 1MDB и проходивших через эти банки в период с марта 2013 по май 2015".

Несколько месяцев назад за аналогичные нарушения власти Сингапура закрыли филиал еще одного швейцарского банка BSI.