Наверх
    Закрыть фоторежим

    Власти Сингапура закрыли филиал швейцарского банка за отмывание денег

    Несколько месяцев назад за аналогичные нарушения власти Сингапура закрыли филиал еще одного швейцарского банка BSI

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Власти Сингапура отозвали лицензию у действующего в стране филиала швейцарского банка Falcon Private Bank в связи с серьезными нарушениями закона о предотвращении отмывании денег.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом говорится в распространенном во вторник заявлении Денежно-кредитного управления, выполняющего функции Центробанка.

    Кроме того, было объявлено о "наложении штрафа в размере 1 млн сингапурских долларов (около 727 тыс. долларов) на местный банк DBS за выявленные 10 нарушений, а также штраф в размере 1,3 млн сингапурских долларов (около 943 тыс. долларов) на другой местный банк UOB за обнаруженные 13 нарушений "Правил о предотвращении отмывании денег и финансирования терроризма".

    В заявлении также отмечается, что "санкции были наложены на три банка по результатам расследования сотрудниками Денежно-кредитного управления о финансовых потоках, принадлежащих государственному инвестиционному фонду Малайзии 1MDB и проходивших через эти банки в период с марта 2013 по май 2015".

    Несколько месяцев назад за аналогичные нарушения власти Сингапура закрыли филиал еще одного швейцарского банка BSI.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi