Власти Турции санкционировали задержание 417 человек за отправку за рубеж более 400 млн. долларов

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Генпрокуратура Стамбула санкционировала задержание 417 человек, подозреваемых в экономических преступлениях. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Haberturk.

Пполицейские рейды с обысками начались утром и проходят по всей стране.

Эти лица подозреваются в отмывании денег, действиях, наносящих вред экономике и финансовой системе страны. Считается, что общий объем полученных и переведенных за границу нарушителями средств превышает $400 млн.

По данным следствия, подозреваемые с 1 января 2017 года осуществили более 28 тыс. переводов, каждый от пяти тысяч лир (около $850 по актуальному курсу), наличных средств на счета в банках за пределами Турции. При этом прокуратурой установлено, что значительная часть получателей этих переводов является иранцами, проживающими в США.

В случае выдвижения обвинений на подозреваемых могут быть заведены уголовные дела по ряду статей УК Турции, в том числе об отмывании денег, создании преступной группировки, а также они могут быть обвинены в нарушении закона "о предотвращении финансирования терроризма".