Наверх

Сотрудница банка подозревается в отмывании крупной суммы денег

В отношении нее возбуждено уголовное дело

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре расследованы материалы, поступившие из Службы финансового мониторинга при Центробанке в связи с противозаконными действиями должностных лиц ОАО "Royal bank".

Информация поступила в Report из пресс-службы Генпрокуратуры.

В ходе расследования выяснилось, что занимавшая в 2011-2012 гг. должность замдиректора Департамента пластиковых карт ОАО "Royal bank" Гюльшан Мустафаева с помощью третьих лиц осуществила различные финансовые операции и путем перевода через банковские филиалы крупной партии денег легализировала 4 млн. 817 тыс. манатов. В отношении задержанной по данному подозрению Г.Мустафаевой возбуждено уголовное дело по ст. 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 193-1.3.2 (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем) УК.

В настоящее время следственные действия по делу продолжаются.  

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Последние

Все новости


Orphus sistemi