Руководитель сети онлайн-казино задержан в Грузии и доставлен в Азербайджан

Руководитель сети онлайн-казино задержан в Грузии и доставлен в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в МВД.

В Главном управлении по борьбе с киберпреступностью завершились оперативные мероприятия по выявлению и задержанию членов организованной группы, занимавшейся организацией онлайн-азартных игр, управляемых из-за рубежа через интернет-ресурсы, а также совершавшей связанные с этой деятельностью правонарушения.

В ходе операции, проведенной киберполицией совместно с правоохранительными органами Грузии, в Азербайджан был доставлен руководитель преступной группировки Анар Ислам оглу Алиев (Анар007), разыскиваемый по обвинению в организации незаконных азартных игр под названием казино "Мартин" и другими названиями, связанными с платформой chc.play.

В ходе расследования установлено, что А.Алиев, создав организованную группу, вовлекал граждан Азербайджана в незаконные азартные игры, организованные им за рубежом. Он размещал этих лиц в арендованных квартирах в Тбилиси и других городах, где они занимались организацией онлайн-казино и азартных игр.

В рамках операций были также задержаны и привлечены к следствию другие члены группировки, созданной А.Алиевым, - Ашраф Гасанзаде, Сеймур Нуруллаев, Этибар Султанов, Рашад Рзазаде, Шаргин Алиев и Анар Сурадж оглу Алиев.

По указанию руководителя группировки эти лица обеспечивали его местными SIM-картами, банковскими картами и другим техническим оборудованием, необходимым для работы онлайн-казино. Задержанные также обналичивали доходы, полученные от деятельности онлайн-казино, после чего переводили их в криптовалюте на счета, принадлежащие А.Алиеву.

В ходе следствия доказано, что часть незаконно полученных денежных средств была легализована путем приобретения движимого и недвижимого имущества. При задержании у членов группировки были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств многочисленные электронные носители, банковские карты и другие материалы, имеющие значение для дела.

Указанным лицам в Главном управлении предъявлены обвинения, они привлечены к уголовной ответственности.

Решением суда в отношении А.Алиева и Ш.Алиева избрана мера пресечения в виде ареста.

Оперативно-следственные мероприятия касательно других лиц, причастных к совершению указанных противоправных деяний, продолжаются.