Служба финансового мониторинга изменит подход к выявлению рискованных операций

В ближайшие 5-10 лет каждому клиенту будет присваиваться профиль, что повысит уровень прозрачности в финансовом секторе.

Как сообщает Report, об этом заявил директор департамента по работе с правоохранительными и надзорными органами Службы финансового мониторинга Нурлан Бабаев.

По его словам, новые методы позволят более эффективно выявлять рискованные операции.

"Невозможно отслеживать каждую подозрительную операцию или клиента - ежедневно совершаются миллионы транзакций. Однако с умным подходом мы можем выявлять рискованные операции и направлять на них наши ресурсы", - отметил Бабаев, выступая на 5-й конференции по этике и совместимости Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham Azerbaijan).