Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Бельгии раскрыта налоговая махинация на сумму 350 млн. евро

    Полиция Бельгии объявила в розыск бизнесмена британского происхождения Синджая Шаха, который организовал гигантскую налоговую аферу

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Полиция Бельгии начала расследование дела о рекордных налоговых махинациях на сумму в 350 млн. евро, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Полиция объявила в розыск бизнесмена британского происхождения Синджая Шаха который организовал гигантскую налоговую аферу, незаконно получив из казны бельгийского государства 350 млн. евро", - пишет газета La Dernière Heure.

    Глава британского хедж-фонда Solo Capital Partners Синджай Шах приобрел в Бельгии две подставные фирмы, которые осуществляли подложные операции с ценными бумагами, выставляя по каждой операции счета бельгийской налоговой службе на компенсацию налоговых выплат (в рамках принципа избежания двойного налогообложения с Великобританией). Суть незаконной схемы заключалась в том, что одна и та же сделка регистрировалась множество раз, при этом налог с нее платился лишь единожды, а налоговые компенсации фонд получал многократно.

    Афера вскрылась в результате налоговой проверки деятельности фонда в Бельгии после того, как в конце прошлого года его название появилось среди фигурантов расследования аналогичной преступной схемы в Дании, где сумма финансовых потерь оценивается в 909 млн. евро, отмечает газета.

    Бельгийская прокуратура выдала международный ордер на арест бизнесмена.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi