В Азербайджане будет создан механизм мониторинга за крупными операциями в наличных средствах для предотвращения легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансирования терроризма.
Как сообщает Report, это отражено в "Национальном плане действий на 2023-2025 годы по борьбе с легализацией имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма“.
Согласно документы, это позволит сформировать методические подходы к расследованию крупномасштабных операций с наличными деньгами, создать систему регулярного мониторинга деловых отношений клиентов, осуществляющих эти операции, и практики обеспечения подотчетности и принятия неотложных мер в случаях, когда источник средств неизвестен или вызывает сомнения.