Азербайджан не входит в "серый список" FATF, в отличие от 31% европейских стран.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления Службы Азер Аббасов на конференции на тему "Финансовый контроль - как гарант защиты конституционных прав государства и частного сектора".
"Серый список" Financial Action Task Force - FATF - это перечень стран, которые, по мнению организации, недостаточно эффективно борются с отмыванием денег и финансированием терроризма.
"В 2023 году мы прошли 5-й этап оценки и достигли успешных результатов. Оказавшись в "сером списке", страна может начать переживать ряд экономических проблем, такие как снижение ВВП, сокращение иностранных инвестиций, прекращение корреспондентских отношений банков и пр. Попасть в "серый список" легко, но выбраться из него вдвое сложнее. Поэтому СФМ постоянно координирует эти процессы", - отметил Аббасов.