В Азербайджане определены правила, согласно которым таможенные органы могут заморозить трансграничную перевозку валютных средств и национальной валюты.
Как сообщает Report, Кабинет министров Азербайджана утвердил во вторник "Правила остановки трансграничного движения валютных средств и национальной валюты".
Документ подготовлен в соответствии с законом "О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем и финансированием терроризма". Правила применяются при ввозе физическими и юридическими лицами валютных средств и национальной валюты на таможенную территорию страны, ее вывозе и транзите.
Так, при выявлении сотрудниками таможни незадекларированной или неправильно задекларированной местной и иностранной валюты, перевозившее средства физическое или юридическое лицо должно будет представить сведения и документы о происхождении и целевом назначении средств, а также заполнить "Форму представления информации об источнике и целевом назначении валютных средств и национальной валюты".
При выявлении подозрений в отмывании денег, финансировании терроризма и других преступлениях, сумма может быть заморожена на таможне на 48 часов для дальнейшего разбирательства.