Правление Центробанка Азербайджана (ЦБА) внесло изменения в "Правила применения мер соответствия клиентов при электронном переводе финансовых средств", утвержденные решением от 22 февраля 2023 года.
Как сообщает Report, председатель организации Талех Кязымов подписал новое решение.
Согласно принятому решению, финансовый институт, выступающий в роли эмитента и бенефициара, обязан анализировать всю информацию о плательщике и получателе средств для выявления случаев, которые могут вызвать подозрения или обоснованные основания для подозрений в использовании средств для отмывания преступных доходов, подготовки, организации или совершения террористических актов, а также финансирования терроризма или террористических групп. Информация должна быть доступна органам финансового мониторинга.
Кроме того, финансовый институт-посредник обязан внедрить риск-ориентированную политику и процедуры для работы с электронными переводами, содержащими неполную информацию. Эти меры должны включать:
- возможность отказа от выполнения или приостановления таких переводов;
- дальнейшие действия в зависимости от риск-аппетита, включая пересмотр деловых отношений с соответствующим финансовым институтом.
Департаменту правового обеспечения финансовых рынков Центрального банка Азербайджана поручено в течение трех дней внести данное решение в Государственный реестр правовых актов.