ЦБА привлек "SF Azerbaijan" к ответственности за нарушение законодательства

Кянан Садыгов
Автор

ЦБА привлек к административной ответственности небанковскую кредитную организацию (НБКО) "SF Azerbaijan" и ее должностное лицо.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, компания нарушила требования законодательства о борьбе с легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.

Решением Хатаинского районного суда НБКО оштрафована на 50 тыс. манатов, а ее должностное лицо – на 10 тыс. манатов по статьям 598.1.1, 598.1.2 и 598.1.6 Кодекса об административных проступках.

Другие новости

Инвестиции ГНФАР в фонд денежного рынка BlackRock выросли более чем на 19% 20 октября, 2026 / 19:18
Зарегистрирована новая дочка АВВ 20 октября, 2026 / 16:30
Глава Ryanair прогнозирует рекордный рост цен на авиабилеты в Европе в 2027 году 20 октября, 2026 / 13:49
Азер Аббасов: Административные штрафы могут осложнить международные отношения банков 20 октября, 2026 / 13:12
Доля европейских стран в инвестициях Госнефтефонда Азербайджана составила 26,3% 20 октября, 2026 / 12:23
Доля активов с рейтингом AAA в портфеле ГНФАР достигла 26,7% 20 октября, 2026 / 12:17
ГНФАР сократил долю облигаций в своем инвестпортфеле 20 октября, 2026 / 12:14
Долларовые активы в инвестпортфеле ГНФАР достигли $52,5 млрд 20 октября, 2026 / 12:13
ГНФАР разместил 13,4% инвестиций в облигации сроком до 1 года 20 октября, 2026 / 12:08
В Баку пройдет конференция по цифровой трансформации госфинансов 20 октября, 2026 / 11:54
ЦБА распространит риск-ориентированный надзор на другие сегменты финсектора 20 октября, 2026 / 11:47
ГНФАР не продавал золото в III квартале 20 октября, 2026 / 11:43
Активы Госнефтефонда Азербайджана составили 74 млрд долларов 20 октября, 2026 / 11:20
Делегация ЦБА завершила участие в ежегодных собраниях Всемирного банка и МВФ 20 октября, 2026 / 10:58
ЦБА обновит требования к корпоративному управлению в коммерческих банках 20 октября, 2026 / 10:42
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.10.2026) 20 октября, 2026 / 09:19
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.10.2026) 20 октября, 2026 / 09:08
ГНФАР сократил инвестиции в облигации США, Великобритании и Испании 19 октября, 2026 / 20:46
Французские облигации, акции и евро подешевели на фоне протестов 19 октября, 2026 / 20:05
Инвестиции ГНФАР в частные акционерные фонды достигли 4 млрд манатов 19 октября, 2026 / 18:04