При оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT) было выявлено, что финтех-компании могут представлять серьезную угрозу для финансового сектора.
Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Тогрул Алиев на проходящем в Баку Fintech Summit.
По его словам, в сферу контроля ЦБА войдет также соблюдение требований в аспекте AML/CFT при ведении бизнеса новыми компаниями: "В нашу стратегию будут включены и другие механизмы контроля. Будут собираться более подробные данные, чтобы механизмы управления стали более эффективными".
Алиев добавил, что новые требования предъявляются и к организациям, управляющим виртуальными активами в Азербайджане: "К сожалению, отдельного закона в отношении подобных организаций нет. Но единые требования в области AML/CFT закреплены в законе. Все соответствующие государственные структуры, в том числе и Центральный банк, вовлечены в эту работу".