Avropa bankları çirkli pulların yuyulması ilə bağlı yüksək məbləğdə cərimə ödəyirlər

Avropa bankları zəif idarəetmə, ticarət sanksiyalarının pozulması və çirkli pulların yuyulması hallarına görə 2012-2018-ci illər ərzində 16 mlrd. dollardan çox cərimə edilib.

“Report” “Moody's Investors Service”in yaydığı hesabata istinadən xəbər verir ki, Avropa bankları bu cərimələri ödədikdən sonra daha çox təhqiqatlarla qarşı-qarşıya qalıblar.

Bəzi hallarda tənzimləyicilər təxirə salınmış məhkəmənin araşdırmaları qarşılığında banklara tövsiyə ediblər ki, əlavə tənzimləmə müddəti ərzində risklərin idarə edilməsi və idarəetmə sistemlərini təkmilləşdirsinlər.

ABŞ tənzimləyiciləri cərimənin 75%-nin ödənişini əldə ediblər. ABŞ hal-hazırda “Danske Bank”da araşdırmalar aparır, hansı ki, bu bankın Estoniyadakı filialında çirkli pulların yuyulması ilə bağlı uğursuz əməliyyatları həyata keçirdiklərini təsdiq ediblər.

Bundan başqa, İsveçrə bankında da Baltik ölkələrində bir sıra çirkli pulların yuyulması əməliyyatlarına zəif nəzarət ilə bağlı araşdırmalar aparılır. Bu kateqoriyadan olan araşdırmalar Skandinaviya banklarında və İtaliya Mərkəzi Bankında da həyata keçirilir.